【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司111年董事會代行股東會重要決議事項。

日 期：2022年05月16日

公司名稱：華夏 (1305)

主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司111年董事會代行股東會重要決議事項。

發言人：胡吉宏

說 明：

1.股東常會日期:111/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認華聚公司110年度盈餘分派案。分派如下：

現金股利：新台幣280,000,000元，即每股現金股利新台幣3.5元。

股票股利：新台幣200,000,000元，即每股股票股利新台幣2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過華聚公司「公司章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認華聚公司110年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(6.1)通過華聚公司盈餘轉增資發行新股案。

(6.2)通過華聚公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(6.3)通過華聚公司董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

華聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。