【公告】華友聯111年股東常會全面改選董事/獨立董事當選名單

日 期：2022年06月23日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯111年股東常會全面改選董事/獨立董事當選名單

發言人：吳家德

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱

(4).法人董事：明智國際有限公司

(5).自然人董事：陳良瀚

(6).自然人董事：趙培宏

(7).獨立董事：林仁益

(8).獨立董事：曾文哲

(9).獨立董事：洪吉山

4.舊任者簡歷:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷/本公司董事長

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠/本公司董事

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱/本公司董事

(4).法人董事：明智國際有限公司/本公司董事

(5).自然人董事：陳良瀚/本公司董事

(6).自然人董事：趙培宏/本公司董事

(7).獨立董事：林仁益/本公司獨立董事

(8).獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事

(9).獨立董事：洪吉山/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱

(4).法人董事：明智國際有限公司

(5).自然人董事：趙培宏

(6).獨立董事：林仁益

(7).獨立董事：曾文哲

(8).獨立董事：洪吉山

(9).獨立董事：柯博昌

6.新任者簡歷:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷/本公司董事長

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠/本公司董事

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱/本公司董事

(4).法人董事：明智國際有限公司/本公司董事

(5).自然人董事：趙培宏/本公司董事

(6).獨立董事：林仁益/本公司獨立董事

(7).獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事

(8).獨立董事：洪吉山/本公司獨立董事

(9).獨立董事：柯博昌/國立高雄科技大學教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷 19,126,800股

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠 19,126,800股

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱 19,126,800股

(4).法人董事：明智國際有限公司 773,388股

(5).自然人董事：趙培宏 0股

(6).獨立董事：林仁益 0股

(7).獨立董事：曾文哲 0股

(8).獨立董事：洪吉山 0股

(9).獨立董事：柯博昌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無