【公告】華上生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：華上生醫 (7427)

主 旨：華上生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：趙月秀

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳嘉南

董事：黃中洋

董事：吳宏仁

董事：曾天賜

董事：黃明義

董事：勝創科技(股)公司

獨立董事：陳仲羲

獨立董事：鄭宏輝

獨立董事：夏尚樸

4.舊任者簡歷:

董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、

佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司

董事

董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人

董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、

新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司

法人董事代表人

董事：黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事

董事：勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事

獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、

中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、

廣泰管理顧問(有)公司董事長

獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳嘉南

董事：吳宏仁

董事：黃中洋

董事：昌祥投資(股)公司

董事：曾天賜

獨立董事：陳仲羲

獨立董事：鄭宏輝

獨立董事：夏尚樸

獨立董事：邱琇偵

6.新任者簡歷:

董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人

董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、

佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司

董事

董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事

董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、

新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司

法人董事代表人

獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、

中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、

廣泰管理顧問(有)公司董事長

獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事

獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、

法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司

董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳嘉南： 1,148,897(股)

董事：吳宏仁： 646,147(股)

董事：黃中洋： 1,070,591(股)

董事：昌祥投資股份有限公司 1,008,571(股)

董事：曾天賜： 250,000(股)

獨立董事：陳仲羲： 158,035(股)

獨立董事：鄭宏輝： 0(股)

獨立董事：夏尚樸： 0(股)

獨立董事：邱琇偵： 0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之人為

林泓陞先生。