【公告】艾訊113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：艾訊 (3088)

主 旨：艾訊113年股東常會重要決議事項

發言人：黃士青

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分配案，現金股利每股4.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單如下：

新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表劉蔚廷、

蔡適陽、黃瑞南

新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。