【公告】良得電董事會決議召開113年股東會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：江文裕

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店VIP3)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業概況報告。

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4).本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告。

(5).訂定誠信經營守則報告。

(6).訂定道德行為準則報告。

(7).其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司112年度營業報告書暨財務報表。

(2).承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

1、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

2、本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情形之一，股東所提議案，董事會得不列入議案：

(1) 該議案非股東會所得決議。

(2) 提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。

(3) 該議案於公告受理期間外提出。

(4) 該議案超過300字或有超過一項之情事。

3、受理處所：台灣良得電子(股)公司財務處，地址：新北市深坑區北深路三段272號。