【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司股東常會全面改選董監事

日 期：2024年06月20日

公司名稱：臺鹽 (1737)

主 旨：代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司股東常會全面改選董監事

發言人：李杰翰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事臺鹽實業股份有限公司，代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯

董事承暘光電科技有限公司，代表人：蔡清旭

監察人：蘇薇、楊東軒

4.舊任者簡歷:

董事吳國卿：臺鹽綠能股份有限公司董事長

董事陳世輝：臺鹽實業股份有限公司總經理

董事李杰翰：臺鹽實業股份有限公司副總經理

董事張淵斯：臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長

董事蔡清旭：承暘光電科技有限公司董事長

監察人蘇薇：臺鹽實業股份有限公司財會處處長

監察人楊東軒：臺鹽實業股份有限公司法務室主任

5.新任者職稱及姓名:

董事臺鹽實業股份有限公司，代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯、霍安平

監察人，代表人：蘇薇、楊東軒

6.新任者簡歷:

董事吳國卿：臺鹽綠能股份有限公司董事長

董事陳世輝：臺鹽實業股份有限公司總經理

董事李杰翰：臺鹽實業股份有限公司副總經理

董事張淵斯：臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長

董事霍安平：臺鹽實業股份有限公司行政管理處處長

監察人蘇薇：臺鹽實業股份有限公司財會處處長

監察人楊東軒：臺鹽實業股份有限公司法務室主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事吳國卿：25,221,720股

董事陳世輝：25,014,670股

董事李杰翰：24,969,220股

董事張淵斯：24,893,470股

董事霍安平：24,863,170股

監察人蘇薇：24,741,970股

監察人楊東軒：25,242,930股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無