【公告】臺慶科董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：臺慶科 (3357)

主 旨：臺慶科董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：曾志銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一二年度營業報告。

2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3.一一二年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。

4.一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.一一二年度募資執行及公司債發行情形報告。

6.修定「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬解除董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無