【公告】臺慶科董事會通過召集113年股東常會相關事宜
日 期:2024年02月26日
公司名稱:臺慶科 (3357)
主 旨:臺慶科董事會通過召集113年股東常會相關事宜
發言人:曾志銘
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。
4.一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。
5.一一二年度募資執行及公司債發行情形報告。
6.修定「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無