【公告】至上董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：至上 (8112)

主 旨：至上董事會決議召開113年股東常會

發言人：張家瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場

(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告。

(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於113年03月22日起至113年04月01日，上午9點

起至下午5點止，以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提

一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予

列入。