【公告】聯電113年股東常會改選董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：聯電 (2303)

主 旨：聯電一一三年股東常會改選董事

發言人：劉啟東

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：

朱文儀

陳力俊

徐爵民

徐光曦

許文馨

董事：

洪嘉聰

林庭裕

迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑

矽統科技(股)公司代表人：王石

4.舊任者簡歷:

獨立董事：

朱文儀 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

陳力俊 國立清華大學特聘研究講座教授

徐爵民 國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事

徐光曦 元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事

許文馨 國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事

董事：

洪嘉聰 聯華電子（股）公司董事長兼策略長

林庭裕 三祿貿易(股)公司負責人、欣興電子(股)公司董事

迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑 聯華電子（股）公司總經理

矽統科技(股)公司代表人：王石 聯華電子（股）公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：

陳力俊

徐爵民

徐光曦

許文馨

吳玲玲

王淑玲

董事：

洪嘉聰

迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑

矽統科技(股)公司代表人：王石

6.新任者簡歷:

獨立董事：

陳力俊 國立清華大學特聘研究講座教授

徐爵民 國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事

徐光曦 元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事

許文馨 國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事

吳玲玲 國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事

王淑玲 佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事

董事：

洪嘉聰 聯華電子（股）公司董事長兼策略長

迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑 聯華電子（股）公司總經理

矽統科技(股)公司代表人：王石 聯華電子（股）公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

洪嘉聰：55,901,452股

陳力俊：0股

徐爵民：0股

徐光曦：0股

許文馨：0股

吳玲玲：0股

王淑玲：0股

迅捷投資(股)公司代表人 簡山傑：441,371,000股

矽統科技(股)公司代表人 王石：266,580,424股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無