【公告】聯電董事會決議召開股東常會(增列議案)

日 期：2019年04月24日

公司名稱：聯電 (2303)

主 旨：聯電董事會決議召開股東常會(增列議案)

發言人：劉啟東

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告

(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司私募有價證券辦理情形

(五)本公司第十九次實施庫藏股買回執行情形

(六)本公司之子公司和艦芯片製造（蘇州）股份有限公司首次公開發行人民幣

普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市進度報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一○七年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」

(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無。