【公告】聯詠一一三年股東常會改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：聯詠 (3034)

主 旨：聯詠一一三年股東常會改選董事

發言人：陳健興

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：何泰舜

董事：王守仁

董事：吳廣義

董事：張忠恒

董事：聯華電子股份有限公司

獨立董事：蔡士傑

獨立董事：劉永生

獨立董事：黃婷婷

4.舊任者簡歷:

董事：何泰舜 聯詠科技股份有限公司董事長

董事：王守仁 聯詠科技股份有限公司副董事長

董事：吳廣義 旭樺管理顧問股份有限公司董事長

董事：張忠恒 聯詠科技股份有限公司董事

董事：聯華電子股份有限公司

獨立董事：蔡士傑 華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問

獨立董事：劉永生 啟弘生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃婷婷 國立清華大學資訊工程學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：何泰舜

董事：王守仁

董事：鄭婉伶

獨立董事：劉永生

獨立董事：黃婷婷

獨立董事：蘇慧貞

獨立董事：王金來

獨立董事：廖湘如

6.新任者簡歷:

董事：何泰舜 聯詠科技股份有限公司董事長

董事：王守仁 聯詠科技股份有限公司副董事長

董事：鄭婉伶 迅捷投資股份有限公司協理

獨立董事：劉永生 啟弘生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃婷婷 國立清華大學資訊工程學系特聘教授

獨立董事：蘇慧貞 國立成功大學工業衛生學科暨環境

醫學研究所特聘教授

獨立董事：王金來 聯亞光電工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：廖湘如 水木創業顧問股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董事 何泰舜 8,515,133

董事 王守仁 2,313,607

董事 鄭婉伶 0

獨立董事 劉永生 0

獨立董事 黃婷婷 0

獨立董事 蘇慧貞 0

獨立董事 王金來 0

獨立董事 廖湘如 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。