【公告】聯合董事會重要決議事項

日 期：2024年03月13日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合董事會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過112年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之

非確信服務清單。

(3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。

(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。

(6)通過本公司經理人薪資報酬調整案。

(7)通過本公司112年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。

(8)通過本公司112年度盈餘分派案。

(9)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。

(10)通過113年股東常會受理股東提案權。

(11)通過本公司召開113年股東常會案。

(12)通過本公司擬通過對集團轉投資公司間之資金貸與案。

(13)通過本公司資訊安全主管名單異動。

(14)通過本公司訂定可轉換公司債於112年9月~113年2月轉換為普通股之增

資基準日。