【公告】聚陽獨立董事辭任

日 期：2024年02月26日

公司名稱：聚陽 (1477)

主 旨：聚陽獨立董事辭任

發言人：林恆宇

說 明：

1.發生變動日期:113/02/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊君琦

4.舊任者簡歷:輔仁大學永續發展與管理中心主任/企業管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/31 ~ 115/5/30

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/15

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年2月26日接獲其辭任書，任職至113年5月29日。

(2)該獨立董事於113年5月29日辭任獨立董事之職務併同辭任審計委員會委員，但仍擔任

薪資報酬委員會委員職務。

(3)本公司將於113年度股東常會補選獨立董事。