【公告】耀億113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

中央社

日 期：2024年06月18日

公司名稱：耀億 (4430)

主 旨：耀億113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

發言人：陳伯瑄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王昭仁

董事：王鴻輝

董事：王耀億

法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)

獨立董事：蕭珍琪

獨立董事：許相仁

獨立董事：林原正

4.舊任者簡歷:

王昭仁--耀億工業(股)公司董事。

王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。

王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事。

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。

蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。

許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。

林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：王昭仁

董事：王鴻輝

董事：王耀億

法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)

法人董事：金璽投資股份有限公司

獨立董事：蕭珍琪

獨立董事：許相仁

獨立董事：林原正

獨立董事：吳美鴛

6.新任者簡歷:

王昭仁--耀億工業(股)公司董事。

王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。

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王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事。

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。

金璽投資股份有限公司--耀億工業(股)公司法人股東。

蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。

許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。

林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。

吳美鴛--凱基證券資本市場部協理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：王昭仁--2,928,805股。

董事：王鴻輝--3,222,804股。

董事：王耀億--0股。

法人董事：豐田通商株式會社--1,200,000股。

法人董事：金璽投資股份有限公司--7,562,174股。

獨立董事：蕭珍琪--0股。

獨立董事：許相仁--0股。

獨立董事：林原正--0股。

獨立董事：吳美鴛--0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。