【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司全面改選董監事名單

日 期：2023年09月18日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司全面改選董監事名單

發言人：丁玉森

說 明：

1.發生變動日期:112/09/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王智永

董事：王黃惠錦

董事：陳志士

監察人：周燕

4.舊任者簡歷:

董事：王智永(勁耘科技股份有限公司董事長)

董事：王黃惠錦(力根實業股份有限公司董事長)

董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)

周燕(力根實業股份有限公司管理部主任 )

5.新任者職稱及姓名:

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄

董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)

監察人：鄭翔仁

6.新任者簡歷:

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司董事長)

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄(翔耀實業股份有限公司公司治理主管)

董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)

監察人：鄭翔仁(深耕開發股份有限公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山(17,298,495股)

董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄(17,298,495股)

董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)(484,000股)

監察人：鄭翔仁(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/15~113/04/14

11.新任生效日期:112/09/18~115/9/17

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無