【公告】美而快113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快113年股東常會改選董事當選名單

發言人：王志仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：廖承豪

董事：劉嘉誠

董事：藤美資本管理顧問股份有限公司

代表人：王朝正

董事：林郁萍

獨立董事：蕭珍琪

獨立董事：謝進益

獨立董事：鐘靜如

4.舊任者簡歷:

董事：廖承豪 (本公司董事長)

董事：劉嘉誠 (中友百貨股份有限公司董事、總經理)

董事：藤美資本管理顧問股份有限公司

代表人：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)

董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)

獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)

獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)

獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)

5.新任者職稱及姓名:

董事：廖承豪

董事：王朝正

董事：王志仁

董事：林郁萍

獨立董事：蕭珍琪

獨立董事：謝進益

獨立董事：鐘靜如

6.新任者簡歷:

董事：廖承豪 (本公司董事長)

董事：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)

董事：王志仁 (東森得易購股份有限公司全球電子商務事業總部執行長)

董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)

獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)

獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)

獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：廖承豪 (7,044,210股)

董事：王朝正 (0股)

董事：王志仁 (0股)

董事：林郁萍 (462,965股)

獨立董事：蕭珍琪 (0股)

獨立董事：謝進益 (0股)

獨立董事：鐘靜如 (0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16-113/07/15

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無