【公告】美時董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年04月12日

公司名稱：美時 (1795)

主 旨：美時董事會決議召開111年股東常會

發言人：沈燁

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號（台北君悅酒店一樓君寓二廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會查核報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)109年私募有價證券辦理情形報告。

(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。

(六)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司資本公積發放現金案。

(二)修訂「公司章程」部分條文案。

(三)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉董事三席案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理董事提名及股東提案期間自111年4月20日至

111年4月29日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間自

111年5月31日至111年6月27日止。