【公告】統一董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月07日

公司名稱：統一 (1216)

主 旨：統一董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：陳國煇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:臺南市永康區鹽行里中正路301號

(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。

(5)本公司112年度募集公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度各項決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「章程」部分條文案。

(2)依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

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