【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：統懋 (2434)

主 旨：統懋董事任期屆滿改選當選名單

發言人：嚴永森

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 :

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞

謝碧蓮

唐永渝

銘沛投資股份有限公司法人代表：朱雅琪

獨立董事 :

侯榮顯

陳嘉鐘

吳秋美

4.舊任者簡歷:

董事 :

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 統懋半導體股份有限公司董事長

謝碧蓮 統懋半導體股份有限公司董事

唐永渝 統懋半導體股份有限公司董事

銘沛投資股份有限公司法人代表：朱雅琪 界立科技股份有限公司財務部經理

獨立董事 :

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

陳嘉鐘 中華電信股份有限公司獨立董事

吳秋美 吳秋美會計師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事 :

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞

銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅

唐永渝

定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪

獨立董事 :

侯榮顯

陳嘉鐘

吳秋美

6.新任者簡歷:

董事 :

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 統懋半導體股份有限公司董事長

銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅 台灣積體電路製造(股)公司資深工程師

唐永渝 統懋半導體股份有限公司董事

定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪 界立科技股份有限公司財務部經理

獨立董事 :

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

陳嘉鐘 中華電信股份有限公司獨立董事

吳秋美 吳秋美會計師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 : 定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 8,735,109股

董事 : 銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅 2,320,579股

董事 : 唐永渝 286,116股

董事 : 定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪 8,735,109股

獨立董事 : 侯榮顯 0股

獨立董事 : 陳嘉鐘 0股

獨立董事 : 吳秋美 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無