【公告】精華113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華一一三年度股東常會重要決議事項

發言人：周華玲

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如

下：

股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，

當選名單如下：

新任董事：

(1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢

(2)周育然

(3)褚英傑

(4)何椿柏

(5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪

(6)曾惠瑾

獨立董事

(7)黎昌州

(8)盧一言

(9)程守真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。