【公告】米斯特董事會決議113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：米斯特 (2941)

主 旨：米斯特董事會決議113年股東常會相關事宜

發言人：林瑞達

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):”實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無