【公告】第一銅113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年06月20日

公司名稱：第一銅 (2009)

主 旨：第一銅113年股東常會重要決議事項。

發言人：洪茂陽

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配。(不發放股利)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過變更本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事(含獨立董事)七名：

1.華榮電線電纜(股)公司代表人：王宏仁

2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁

3.華榮電線電纜(股)公司代表人：王鳳淑

4.華榮電線電纜(股)公司代表人：王明仁

5.獨立董事：胡立仁

6.獨立董事：鄭調鄉

7.獨立董事：黃振聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。