【公告】第一銅董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月04日

公司名稱：第一銅 (2009)

主 旨：第一銅董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：洪茂陽

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

變更本公司章程討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，

故現場過戶提前於113年4月19日(星期五)下午5時20分前辦理。