【公告】竟天董事會決議召開113年股東常會(增訂議案)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：竟天 (6917)

主 旨：竟天董事會決議召開113年股東常會(增訂議案)

發言人：倪淑敏

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第192-1條規定，持有己發行股份總數1%以上股份之股東，得以書

面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。

二、受理股東提名期間及處所：

(一)受理時間：113年04月19日至113年04月29日下午五時止。

(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：

03-6581866。

三、凡欲提名董事之股東，請以書面方式於信封上加註「董事候選人提名函件」

字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以親送或掛號至本公司受理處所。

四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日至

113年06月22日止。