【公告】台創材董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月30日

公司名稱：台創材 (6822)

主 旨：台創材董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：楊適弘

說 明：

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:113/04/30

股東會召開日期:113/06/17

股東會召開方式:實體股東會

股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室

會議事項：

(1)報告事項：

一、本公司112年度營業報告。

二、審計委員會查核報告。

三、修訂「董事會議事規範」案。

四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。

(2)承認事項：

一、承認本公司112年度決算表冊案。

二、承認本公司112年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

一、修訂「董事及監察人選任程序」案。

二、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)選舉事項：

補選本公司董事及監察人各一席

(5)其他議案

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。

本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：

1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百

分之一以上股東始可向本公司提案。

2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均

不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討

論。

3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。

4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。

（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989