【公告】東洋補充董事會決議增列113年股東常會報告事項

日 期：2024年05月16日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：補充東洋董事會決議增列113年股東常會報告事項

發言人：張國江

說 明：

1.事實發生日:113/05/16

2.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/05/16

(2)股東會召開日期:113/05/30

(3)股東會召開地點:

台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

a.民國一一二年度營業報告。

b.審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

c.審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

d.民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

e.民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

f.民國一一二年度關係人交易情形報告。

g.修訂「本公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列)

h.民國一一二年度給付董事酬金報告。(本次增列)

(6)召集事由二、承認事項:

a.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

b.本公司民國一一二年度盈餘分配案。

(7)召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)召集事由四、選舉事項:

a.全面改選本公司董事及獨立董事案。

(9)召集事由五、其他議案:

a.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(10)召集事由六、臨時動議:無。

(11)停止過戶起始日期:113/04/01

(12)停止過戶截止日期:113/05/30

6.因應措施:為提升公司資訊透明度，故主動發布重大訊息補充公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。