【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：立隆電 (2472)

主 旨：立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：張真卿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東以書面方式提

案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國113年5月27日起至

民國113年6月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

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