【公告】科懋代重要子公司科進製藥科技股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項

日 期：2024年02月23日

公司名稱：科懋 (6496)

主 旨：代重要子公司科進製藥科技股份有限公司董事會代行股東常會重要決議事項

發言人：陳銘策

說 明：

1.股東常會日期:113/02/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

分配現金股利新台幣21,000,000元(每股配發0.70元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，

由董事會代行股東會職權。