【公告】禾伸堂董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃建融

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一）112年度營業報告

(二）審計委員會查核報告

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）112年度盈餘發放現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）112年度營業報告書及財務報表案

（二）112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉第16屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無