【公告】福裕董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：福裕 (4513)

主 旨：福裕董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

發言人：張順福

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。