【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年05月21日

公司名稱：中保科 (9917)

主 旨：代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：張惠清

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/21

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北巿大同區鄭州路139號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業及財務報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/21

11.停止過戶截止日期:113/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。

(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址:

桃園市蘆竹區海山中街71號)，受理提案時間自113年6月3日至113年6月12日止

，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。