【公告】祥翊113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：祥翊 (6676)

主 旨：祥翊113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

發言人：吳永連

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅

董事：大華創業投資(股)公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

4.舊任者簡歷:

董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)

公司投資部專案副總。

董事：大華創業投資(股)公司

董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長

董事：李聰榮，華碩電腦副總經理

獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事

獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理

獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅

董事：中加顧問(股)公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

獨立董事：周珮芬

6.新任者簡歷:

董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)

公司投資部專案副總。

董事：中加顧問(股)公司

董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長

董事：李聰榮，華碩電腦副總經理

獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事

獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理

獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長

獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳永連，持股數2,450,232股

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股

董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股

董事：林東和，持股數 0股

董事：李聰榮，持股數 8,487,038股

獨立董事：劉致宏，持股數 0股

獨立董事：李連滋，持股數 0股

獨立董事：孫一明，持股數 0股

獨立董事：周珮芬，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無