【公告】祥碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月08日

公司名稱：祥碩 (5269)

主 旨：祥碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林哲偉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心會議室(新北市新店區中興路三段219號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(2)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:112/04/10~112/04/19

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)

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