【公告】祥碩現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

日 期：2024年05月28日

公司名稱：祥碩 (5269)

主 旨：祥碩現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

發言人：林哲偉

說 明：

1.事實發生日:113/05/28

2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：

(1)發行總金額：329,713,000美元。

(2)單位發行價格:每單位62.21美元。

(3)單位發行總數:海外存託憑證發行5,300,000單位，表彰5,300,000股普通股。

(4)訂價日期:113/05/28

(5)預定發行日期:113/05/31

(6)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股

(7)每股價格:折合新台幣2,000元(以匯率1美元=32.15新台幣轉換)

二、發行及交易地點:盧森堡證券交易所

三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

四、資金運用計劃及預計可能產生效益：

本次籌資將用於購置機器設備暨軟體、研發資本支出與費用以及外幣購料等支出。

預期未來效益將顯現在新產品的開發以拓展市場、維持既有產品的競爭力與市場

地位。

五、對股東權益之主要影響：

本次辦理現金增資發行普通股5,300,000股參與發行海外存託憑證，對原股東

股權稀釋比例約為7.10%，不致對原股東股權造成重大稀釋，且本案籌募資金

可增加公司長期資金、維持財務彈性，有助於掌握未來產業契機，於增資效益

顯現後，可強化公司產業地位、提升公司長期競爭力進而提升經營效益，對公

司未來發展應具正面效益，且對股東權益亦具有正向助益。