【公告】神達代子公司神達數位(股)公司113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：神達 (3706)

主 旨：代子公司神達數位(股)公司113年股東常會重要決議事項

發言人：何繼武

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修正「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事五席及監察人二席，當選名單如下：

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強

張樂群

神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲

神達控股(股)公司 代表人：姜易成

監察人：

臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸

臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案

(2)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案

(3)通過解除董事競業之限制案

7.其他應敘明事項:無。