【公告】磐亞第十五屆董事當選名單

日 期:2023年06月09日

公司名稱:磐亞 (4707)

主 旨:磐亞第十五屆董事當選名單

發言人:王皆誼

說 明:

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)中纖投資股份有限公司代表人:王貴賢/本公司董事長

(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人:王貴鋒/本公司董事

(3)中纖投資股份有限公司代表人:王皆誼/本公司董事暨總經理

(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人:吳宏揚/本公司董事

(5)陳龍騰/本公司獨立董事

(6)張國明/本公司獨立董事

(7)蕭國富/本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)中纖投資股份有限公司代表人:王貴賢/本公司董事長

(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人:王貴鋒/本公司董事

(3)中纖投資股份有限公司代表人:王皆誼/本公司董事暨總經理

(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人:吳宏揚/本公司董事

(5)陳龍騰/本公司獨立董事

(6)張國明/本公司獨立董事

(7)蕭國富/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)中纖投資股份有限公司代表人:王貴賢/本公司董事長

(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人:王貴鋒/本公司董事

(3)中纖投資股份有限公司代表人:王皆誼/本公司董事暨總經理

(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人:吳宏揚/本公司董事

(5)陳龍騰/本公司獨立董事

(6)張國明/本公司獨立董事

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(7)蕭國富/本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)中纖投資股份有限公司代表人:王貴賢/本公司董事長

(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人:王貴鋒/本公司董事

(3)中纖投資股份有限公司代表人:王皆誼/本公司董事暨總經理

(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人:吳宏揚/本公司董事

(5)陳龍騰/本公司獨立董事

(6)張國明/本公司獨立董事

(7)蕭國富/本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)中纖投資股份有限公司:18,068,906股。

(2)勝仁針織廠股份有限公司:21,867,744股。

(3)陳龍騰:0股。

(4)張國明:0股。

(5)蕭國富:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無