【公告】研揚董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年04月15日

公司名稱：研揚 (6579)

主 旨：研揚董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人：杜昀真

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算報告

(3)本公司110年度董事及員工酬勞分派數報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金每股0.5元案

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請

依相關規定辦理。