【公告】眾福科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：眾福科 (3168)

主 旨：眾福科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：黃昭維

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1

(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

二、承認及討論事項(1)

1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案

2.擬承認民國109年度盈餘分派案(未定)

3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案

5.擬修訂「董事選任程序」案

6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案

三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）

四、討論事項(2)

擬解除新任董事及其代表人競業限制案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/17

6.停止過戶截止日期:110/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待下次董事會再行決議。

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：

自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段

93號30樓）