【公告】相互第12屆董事當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：相互 (6407)

主 旨：相互第12屆董事當選名單

發言人：林維鵬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:陳旭東

自然人董事:林錦鴻

自然人董事:張智明

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:張家驥

獨立董事:巫宗霖

4.舊任者簡歷:

自然人董事:陳旭東/本公司董事長

自然人董事:林錦鴻/本公司執行長

自然人董事:張智明/本公司總經理

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。

獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:陳旭東

自然人董事:林錦鴻

自然人董事:張智明

自然人董事:林維鵬

自然人董事:張家驥

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:巫宗霖

獨立董事:王丁召

6.新任者簡歷:

自然人董事:陳旭東/本公司董事長

自然人董事:林錦鴻/本公司執行長

自然人董事:張智明/本公司總經理

自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理

自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:陳旭東 7,734,389股

自然人董事:林錦鴻 855,000股

自然人董事:張智明 365,353股

自然人董事:林維鵬 122,077股

自然人董事:張家驥 0股

獨立董事:陳啟昌 0股

獨立董事:巫宗霖 23,121股

獨立董事:王丁召 10,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無