【公告】益航董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月28日

公司名稱：益航 (2601)

主 旨：益航董事會決議召開113年股東常會

發言人：林燕玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告

(3)112年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)112年度背書保證情形報告

(5)112年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無