【公告】百徽113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽113年股東常會重要決議事項

發言人：羅偉昌

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)、通過113年私募現金增資案。

7.其他應敘明事項:無。