【公告】界霖董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：吳念誼

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司資本公積配發現金案。

(6)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1股東提案權，訂定自111年4月15日至4月25日止為受理股東

提案期間，受理場所為高雄市楠梓區中央路58號本公司財務部。