【公告】生合112年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年11月02日

公司名稱：生合 (1295)

主 旨：生合112年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

發言人：張憶如

說 明：

1.發生變動日期:112/11/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長

董事：兆檉投資(股)公司

董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長

董事：蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理

監察人：劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長

監察人：薩摩亞商Wincheer International Limited

3.新任者姓名及簡歷:

董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長

董事：劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長

董事：兆檉投資(股)公司

董事：楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長

董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長

獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長

獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)楊連傳：1,269,000股

(2)劉招明：295,000股

(3)兆檉投資(股)公司：5,420,000股

(4)楊三連：1,491,000股

(5)蔣江水：734,000股

獨立董事：

(1)陳國雄：0股

(2)區少梅：0股

(3)查名邦：0股

(4)賴冠攸：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

7.新任生效日期:112/11/02

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。