【公告】瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月24日

公司名稱：瑞耘 (6532)

主 旨：瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：呂學恒

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：呂學恒

董事：吳瑞嬌

董事：黃慈容

法人董事：恒福投資有限公司

獨立董事：林江亮

獨立董事：郭信甫

獨立董事：黃啟明

4.舊任者簡歷:

董事：呂學恒/本公司董事長兼總經理

董事：吳瑞嬌/本公司董事兼副總經理

董事：黃慈容/Pacific Life Insurance Company Director & Actuary

法人董事：恒福投資有限公司

獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授

獨立董事：郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長

獨立董事：黃啟明/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：呂學恒

董事：吳瑞嬌

董事：黃慈容

法人董事：恒福投資有限公司

獨立董事：黃啟明

獨立董事：黃瓊玉

獨立董事：林育竹

獨立董事：梁耕僑

6.新任者簡歷:

董事：呂學恒

學歷：美國洛杉磯加州大學(UCLA) 製造工程碩士

簡歷：本公司董事長兼總經理

董事：吳瑞嬌

學歷：東吳大學會計系學士

簡歷：本公司董事兼副總經理

董事：黃慈容

學歷：University of California, Los Angeles BA

簡歷：Pacific Life Insurance Company Director & Actuary

法人董事：恒福投資有限公司

獨立董事：黃啟明

學歷：大甲高工電工科

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事：黃瓊玉

學歷：國立台灣大學經濟系學士

簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總

2.虎山實業(股)公司獨立董事

3.倉和(股)公司獨立董事

4.新穎生醫(股)公司獨立董事

獨立董事：林育竹

學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士

簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長

2.連騰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：梁耕僑

學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士

簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授

2.IAIS & TSMC獎助教授

3.A世代節能永續運算技術中心主任

4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授

5.電機電子工程師學會 資深會員

6.電機電子工程師學會 奈米技術委員會傑出講座

7.Applied Physics A 學術期刊編輯

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：呂學恒 3,073,380股

董事：黃慈容 408,431股

董事：吳瑞嬌 148,050股

董事：恒福投資有限公司 238,000股

獨立董事：黃啟明 0股

獨立董事：黃瓊玉 0股

獨立董事：林育竹 0股

獨立董事：梁耕僑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。