【公告】瑞昱113年股東常會董事選舉結果

日 期：2024年05月30日

公司名稱：瑞昱 (2379)

主 旨：瑞昱113年股東常會董事選舉結果

發言人：黃依瑋

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建

(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠

(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏

(4)太陽有限公司代表人:葉博任

(5)顏光裕

(6)黃湧芳

(7)倪淑卿

獨立董事

(1)蔡調彰

(2)陳甫彥

(3)羅俊拔

4.舊任者簡歷:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建；本公司董事長

(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠；本公司財務長

(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏；本公司董事

(4)太陽有限公司代表人:葉博任；本公司董事

(5)顏光裕；本公司總經理

(6)黃湧芳；本公司營運長

(7)倪淑卿；本公司董事

獨立董事

(1)蔡調彰；彰信聯合律師事務所律師

(2)陳甫彥；易遊網股份有限公司董事長

(3)羅俊拔；德捷投資(股)公司投資副總

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳

(3)顏光裕

(4)倪淑卿

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰

獨立董事

(1)楊泮池

(2)柯復華

(3)謝穎青

6.新任者簡歷:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建；本公司董事長

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳；本公司營運長

(3)顏光裕；本公司總經理

(4)倪淑卿；本公司董事

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任；本公司董事

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰；德佳投資股份有限公司董事長

獨立董事

(1)楊泮池；臺灣大學醫學院內科教授

(2)柯復華；SEMI DA Advisory LLC負責人

(3)謝穎青；太穎國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建；3,265,954股

(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳；3,265,954股

(3)顏光裕；23,948股

(4)倪淑卿；6,308,389股

(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任；1,846,000股

(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰；3,648,035股

獨立董事

(1)楊泮池；0股

(2)柯復華；0股

(3)謝穎青；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09-113/08/08

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無