【公告】理銘董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期:2023年03月14日
公司名稱:理銘 (6212)
主 旨:理銘董事會決議召開112年股東常會相關事宜
發言人:曾森縣
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名之期間自112年3月31日起至112年4月10日止,凡有意提案及提
名之股東請於112年4月10日下午五時前送達,受理處所:理銘開發股份有限公司管
理部(新竹市公道五路2段419號7樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月6日至112年6月
4日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。