【公告】現觀科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：現觀科 (6906)

主 旨：現觀科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張宇寬

說 明：

1.董事會決議日期: 113/03/14

2.股東會召開日期: 113/06/24

3.股東會召開地點: 台大醫院國際會議中心 (台北市中正區徐州路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會審查報告書。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)推動永續發展執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事選任辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 113/04/26

12.停止過戶截止日期: 113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事提名時間：113年4月19日至113年4月29日上午9時前。

(2)受理股東提案及董事提名處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部

（地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國113年05月25日至116年06月21日止。