【公告】玉晶光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：玉晶光 (3406)

主 旨：玉晶光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：郭英理

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(4)轉投資事業報告。

(5)大陸投資概況報告。

(6)員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會

受理股東書面提案期間自113年4月12日起至113年4月22日止，

凡有意提案之股東請於113年04月22日17時前以掛號函件(郵寄

者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：玉晶光電(股)公司

總經理室（地址：台中市大雅區科雅東路一號），其他相關事

宜將另行依規定公告之。