【公告】燁興112年股東常會決議事項

日 期：2023年06月20日

公司名稱：燁興 (2007)

主 旨：燁興112年股東常會決議事項

發言人：陳森龍

說 明：

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果：

出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳森龍

董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人蘇裕崑

獨立董事 張文壹

獨立董事 楊德源

獨立董事 吳明通

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:新任董事於112年06月20日接任，任期為三年。