【公告】瀧澤科董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：瀧澤科 (6609)

主 旨：瀧澤科董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：戴雲錦

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度背書保證金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

(有關盈餘分配內容，本公司將於5月10日(含)前公告)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。